150 000 грн и ты под мониторинг)

[majorua]

"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (то что сегодня приняли).

Это ж сколько теперь надо будет отвалить за обналичку?
 

Стаття 6. Завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу
3) забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення;
6) повідомляти Спеціально уповноважений орган про
а) фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, протягом трьох робочих днів з дати їх реєстрації або спроби їх проведення
б) фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в день виникнення підозр, але не пізніше ніж через десять робочих днів з дня реєстрації таких операцій або спроби їх проведення;

Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу
1. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, 13 000 гривень), та має одну або більше таких ознак:

4) здійснювати в установленому законодавством порядку доступ, у тому числі автоматизований, до баз даних суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів державної влади;

это я так быстренько пробежал, а если вникнуть)